osoba · Moldavsko
Ilan Mironovich Shor
Leader of the A7 Network described as a sanctioned and convicted criminal fraudster
Najčastejšie spolu s
- miestoMoldavsko 1
- osobaprezident USA Donald Trump 1
- osobaScott Bessent 1
- osobaJasmin 1
- organizáciaMinisterstvo financií USA 1
- organizáciaPromsvyazbank 1
- organizáciaÚrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) 1
- organizáciaIránske revolučné gardy 1
- organizáciaSieť pre presadzovanie práva v oblasti finančnej kriminality (FinCEN) 1
- organizáciaFederal Security Service 1
- organizáciaEurópska únia 1
- organizáciaCentrálna banka Iránu 1
- organizáciasieť A7 1
- vecLindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 1
- vecZákon o sankciách voči Iránu 1
- vecA7A5 1